Борьба с мошенничеством в сфере оборота недвижимости


Затем один из членов преступной группы регистрировался в неприватизированной квартире с правом последующего участия в приватизации жилья. Затем квартира оформлялась в собственность члена организованной преступной группы и реализовывалась.

Самый масштабный случай «черного риэлторства»

Для лишения жизни преступники вводили своим жертвам токсические дозы препаратов, воздействующих на сердечные мышцы, в частности сердечные гликозиды, что вызывало сердечную либо сердечно-сосудистую недостаточность.

Сердечные гликозиды выявляются только при использовании специальных методик, поэтому не были обнаружены при первоначальных исследованиях. Назначенные и проведенные повторные комиссионные судебные экспертизы по материалам уголовного дела установили непосредственную причинусмерти погибших — острая сердечная недостаточность, к которой могло привести отравление препаратами, воздействующими на сердечные мышцы, в том числе сердечными гликозидами3.

Особую роль преступные формирования отводят вопросу склонения должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления к противоправным действиям в целях совершения мошенничеств на рынке жилья.

Удивительно, но факт! Уголовное право Российской Федерации:

В процессе осуществления поисковой работы основной целью оперативных подразделений является организация получения первичной информации о признаках, свидетельствующих о возможном совершении мошеннических действий в сфере жилой недвижимости, ее перепроверка и принятие решения об использовании полученных сведений.

При подготовке и совершении мошенничеств в обороте жилья информация, свидетельствующая о признаках данного вида преступлений, поступает в оперативные подразделения в различных формах. Носителями данных признаков являются материальные ценности, собственники недвижимости, документы и другие объекты, с помощью которых возможны подготовка, совершение или маскировка преступления, поведение лиц, могущих совершить указанные преступления, в производственной и бытовой сфере.

Задача опе-ративныхподразделений не пропустить, выделить из общей массы, всю необходимую информацию о признаках мошеннических действий в вышеуказанной сфере для дальнейшей ее централизации и рационального использования в раскрытии преступления.

Историческое развитие уголовно-правовых мер охраны правоотношений на рынке недвижимого имущества

Получение информации о незаконных действиях должностных лиц в сфере оборота недвижимости может являться признаком готовящегося или совершенного мошенничества в данной сфере. Для достижения своих преступных целей мошенники склоняют государственных служащих и служащих органов местного самоуправления к незаконному получению денежных средств, к использованию служебного положения в преступных целях, внесению в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание документов.

Нередки случаи, когда сами должностные лица, находящиеся в центре движения жилой недвижимости и крупных денежных оборотов, являются организаторами мошеннических действий в сфере жилья.

Рекомендуем к прочтению! обязательства семьи по ипотеке

В процессе оформления сделок с жилой недвижимостью сбор, оформление и подписание соответствующих документов относятся к компетенции государственных и муниципальных учреждений, а также органов местного самоуправления. Квышеуказанной категории относятся следующие организации: Дирекция единого заказчика ДЕЗ. Инспектора и руководители данного предприятия осуществляют контроль и выдачу справок о задолженностях по коммунальным услугам, производят выписку из финансового лицевого счета квартиросъемщика собственника.

Удивительно, но факт! Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 июля г.

Данный документ содержит информацию о прописанных лицах, а также о технической характеристике квартиры и выдается только при отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Мошенники очень часто завязывают доверительные отношения с представителями ДЕЗ, склоняя их посредством незаконных денежных вознаграждений, подарков и других услуг к противоправным действиям.

Информация

Такие действия могут выражаться в крупном занижении или исключении задолженностей по коммунальным платежам при оформлении соответствующих справок, внесении искаженных данных в финансовый лицевой счет.

Мошенники используют вышеуказанные документы при оформлении незаконных сделок с жилой недвижимостью.

Удивительно, но факт! Теоретической основой исследования явились труды дореволюционных и современных ученых по уголовному праву, криминологии, криминалистике, гражданскому праву.

Данное муниципальное предприятие играет свою роль при оформлении сделок с жилой недвижимостью. Лица, находящиеся на должности начальника ЖЭУ и паспортиста, оформляют выписку из домовой книги перечень прописанных лиц , а также принимают решения о постановке и снятии с регистрационного учета лиц выписка, прописка.

Так, например, в один адрес без подлинного заявления собственника или кварти- росъемщика могут быть прописаны 10 и более посторонних лиц. Такими квартирами и воспользовались мошенники.

Основным документом данной организации, является технический паспорт на квартиру дом. Этот документ составляется инспектором и утверждается руководителем вышеуказанного государственного предприятия. Технический паспорт включает в себя: Инспектор, составляющий данный документ, должен в обязательном порядке выезжать на каждый объект недвижимости и осуществлять необходимые замеры, но под влиянием мошенников планы и другие сведения о жилье составляются вне очереди и со слов преступников, без выезда на квартиру дом , поэтому могутбыть искажены в сторону, удобную для преступников.

Она осуществляет прием пакета документов в целях регистрации перехода права собственности. На первой стадии пакет документов передается инспектору сектора приема документов, который проверяет: Далее вся собранная документация передается специалисту ОПЭ отдел правовой экспертизы и только после этого государственному регистратору, который регистрирует право собственности в Едином государственном реестре.

Удивительно, но факт! Между тем, цель в данном случае - дать возможность преступного обогащения другому лицу - корыстная.

И здесь мошенники часто используют служебное положение должностных лиц, склоняя их к преступным действиям. Чаще всего в сговор с мошенниками вступают инспектора сектора приема документов, которые неофициально за незаконное вознаграждение принимают пакет документов без присутствия продавца, покупателя не сличая с фотографией в паспорте , что приводит к незаконной продаже жилья умерших лиц, а также лиц, незаконно удерживаемых мошенниками. Инспектор по приватизации осуществляет подписание договора о безвозмездной передаче жилья в собственность.

Мошенничество в сфере недвижимости

Руководство администрации контролирует операции с неприватизированным жильем. Несмотря на то, что неприватизированного жилья становится все меньше и меньше, многие мошенники предпочитают именно эту сферу оборота недвижимости, так как в таком жилье остаются в основном одинокие пенсионеры инвалиды и лица, ведущие антиобщественный образ жизни алкоголики, наркоманы. Данные категории граж- дан слабо осведомлены о законодательной базе и процедуре проведения сделок с недвижимостью, а главное, ограничены в финансовых возможностях, имея зачастую большие задолженности оплаты коммунальных услуг.

Вышеуказанные факторы служат основной причиной столь повышенного внимания к данной категории граждан со стороны мошенников.

Удивительно, но факт! Рассматривая вопрос мошенничества в сфере недвижимости, нормы предусмотренные законодательством г.

Это далеко не полный перечень государственных и муниципальных учреждений, который затрагивает оборот жилой недвижимости. Мошенники склоняют к противозаконным действиям служащих различных организаций, которые могут быть полезны в реализации преступных замыслов с жилой недвижимостью. Так, преступники часто обращаются к должностным лицам Управления народного образования прием документов для сделок с участием несовершеннолетних , ЗАГСа справки о смерти, разводе, свидетельства о рождении , психиатрических больниц справки о нахождении на учете, постановка диагноза , домов престарелых выписка одинокихпенсионеров и многих других учреждений, касающихся жилой недвижимости.

В целях своевременного выявления и раскрытия мошеннических действий с жильем, а также должностных преступлений в данной сфере оперативные аппараты должны учитывать основную роль получения и проверки объективной оперативной информации о готовящихся и совершенных преступлениях в сфере жилой недвижимости.

Самая масштабная финансовая пирамида

Необходимо отметить, что иногда поведение самих потерпевших играет не последнюю роль в совершении мошеннических действий по отчуждению жилья. Виктимность их поведения выражается не только в беспечности и доверчивости в отношениях с другими людьми или же в злоупотреблении спиртным, но зачастую владельцы наниматели жилья по собственной инициативе, а чаще по рекомендации злоумышленников, совершают противоправные действия: Эти факты в дальнейшем используются мошенниками, выступающими в качестве покупателей или доверенных лиц.

Изучение материалов практики, научных и журналистских публикаций позволяет привести следующее соотношение рассматриваемых преступных посягательств:



Читайте также:

  • Кража ук рф сумма
  • Бесплатная консультация юриста по автокредитованию
  • Порядок увольнения за нарушение трудовой дисциплины
  • Москва долгосрочный аренды земельного участка